Ekomik.ru

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) обнародовала список российских компаний, деятельность которых имеет признаки «финансовых пирамид». Данный список состоит из 2-х частей: компании (29 фирм), в отношении которых были возбуждены уголовные дела, и компании (17 фирм), в отношении которых уголовные дела не возбуждались.

Структуры, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела:

1. Compass Group Corporation (2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск).

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Екатеринбург).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Екатеринбург).

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Республика Башкортостан, г. Нефтекамск).

5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Санкт-Петебург).

6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Челябинск).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Москва):

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Инвестмент Групп» (Москва).

От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» (Мурманск).

7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» (Киров).

7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест» (Тамбов).

7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест» (Кузнецк).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Тюмень).

9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Екатеринбург).

10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Саратов, Екатеринбург).

11. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (Иркутск).

13. Потребительское общество «Горпродторг» (Саратов, Тольятти).

14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Екатеринбург).

15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Екатеринбург).

16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Екатеринбург).

17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Екатеринбург).

18. ООО «Онега» (Тольятти).

19. Потребительское общество «Возрождение» (Москва, Тольятти, Самара, Н. Новгород, Саранск, Пенза, Казань, Кузнецк, Саратов).

20. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Вологда).

21. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Уфа).

22. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Тольятти).

23. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Челябинск).

24. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Приморский край, г. Находка).

25. Потребительское общество «Дружба» (Саратов, Екатеринбург).

26. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Москва, Волгоград).

27. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Иваново).

28. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Сочи, Краснодар).

29. Кредитный потребительский кооператив граждан «кредитфинанс» (Уфа).

Структуры, в отношении руководства которых не были возбуждены уголовные дела:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Москва).

2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Санкт-Петербург).

3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа - Бизнес» (Тюмень).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Москва).

5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Москва).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Екатеринбург).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Челябинск).

10. Потребительский кооператив «Единение» (Н. Новгород).

11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (Ростов-на-Дону).

12. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Курган).

13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Екатеринбург).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт» (Челябинск).

15. «FinMBC investment Itd.» (Нижний Новгород).

16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (Мурманск).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Екатеринбург).

По данным департамента экономической безопасности МВД, в 2008 г. в РФ официально было 28 пирамид. Общий же ущерб от деятельности российских пирамид в 2008 г. составил 40 млрд руб.